Le Parquet financier annonce une enquête sur une affaire de plus de 125 milliards FCFA
Le Parquet du Pool judiciaire financier envisage l'ouverture d'une information judiciaire sur une affaire de plus de 125 milliards FCFA...
Bientôt la traque sera lancée contre les délinquants économiques et financiers ! Le Parquet du Pool judiciaire financier envisage l’ouverture d’une information judiciaire sur une affaire de plus de 125 milliards de francs CFA.
Dans un Communiqué, le Parquet du Pool judiciaire financier dit avoir été récemment saisi de plusieurs rapports transmis par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans le cadre d’une vaste enquête sur des activités suspectes de blanchiment de capitaux. Ces rapports, actuellement en cours d’analyse, mettent en lumière des faits graves impliquant plusieurs individus, souligne la note.
« Les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de
blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA », lit-on sur le communiqué signé par le procureur de la République financier, El hadji Alioune Abdoulaye SYLLA.
Ainsi, en application de l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier envisage l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic
d’influence, abus de biens sociaux.
Affaire à suivre…
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TIEMOKO Boubacar