Un vaste réseau international de blanchiment de capitaux a été démantelé à Dakar par la Section de recherches de Colobane, selon des informations rapportées par L’Observateur. L’affaire, d’une ampleur inédite, met en cause plusieurs profils issus de milieux professionnels variés et révèle des circuits financiers sophistiqués.
Au cœur de ce dispositif figure un ancien responsable des opérations internationales de la Bank Of Africa, présenté comme le cerveau présumé du réseau. Il a été interpellé en même temps que 16 autres personnes, désormais déférées devant le juge du 5e cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier.
Les mis en cause présentent des profils hétéroclites : fiscaliste, administrateur civil, artiste comédien, docteur vétérinaire, agent administratif, entre autres. Cette diversité illustre l’ampleur et la complexité du réseau, qui s’appuyait sur des complicités multiples pour mener ses opérations.
Selon les premiers éléments de l’enquête, des virements d’un montant global dépassant 1 (un) milliard 67 millions de francs CFA ont été effectués depuis l’étranger vers des comptes bancaires ouverts au Sénégal. Ces transactions étaient accompagnées de justificatifs fictifs destinés à masquer leur véritable origine.
Une fois les fonds réceptionnés, ils étaient rapidement retirés puis redistribués à travers plusieurs localités, notamment à Keur Massar, Tivaouane et Rufisque. L’objectif était de dissimuler les traces des flux financiers et de procéder à leur blanchiment.
Cette opération marque un coup de filet majeur dans la lutte contre la criminalité financière au Sénégal. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue exacte du réseau et d’identifier d’éventuelles ramifications internationales.
